MŰKÖDÉSI RÉSZ

7. az igazgatóság ÜlÉsÉNek összeHÍvása

7.1. az igazgatóság éves munkaterv alapján, de legalább negyedévente ülést tart. az igazgatóság ülését össze kell hívni, ha az alap terhére az alap szabályzatában meghatározott, jelentősebb összegű kifizetési kötelezettséggel járó helyzet állt elő, vagy annak bekövetkezése várható, illetve ha a Felügyelet azt elrendeli. az igazgatóság ülését az elnök hívja össze. az  igazgatóság ülése elektronikus eszközök igénybevételével is megvalósítható. ezen kívül az  igazgatóság bármely igazgatósági tag vagy ellenőrző bizottsági tag – igazgatóság elnökénél tett – kezdeményezésére rendkívüli ülést tart.

7.2. az igazgatóság elnöke az ülést írásbeli meghívó kézbesítésével hívja össze. a meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét és napirendjét, továbbá a határozatot igénylő ügyekben a határozat tervezetét. a határozat tervezete a meghívó mellékletét képezi.

a napirendre vonatkozóan az igazgatóság tagjai és az ellenőrző bizottság elnöke írásban javaslatot tehet. amennyiben az igazgatóság elnöke nem tűzi napirendre az igazgatóság tagja, illetve ellenőrző bizottság tagja által előterjesztett javaslatot, úgy arról a következő ülésen az igazgatóságnak beszámolni köteles.

a meghívót legalább az ülést megelőző 10 nappal előbb kell kézbesíteni.

Halasztást nem tűrő esetekben az  elnök ennél rövidebb határidővel is összehívhatja az  igazgatóságot. Halasztást nem tűrő esetek különösen az olyan esetek, amikor az alapnak garanciális kötelezettség teljesítésével kapcsolatos igazgatósági döntést igénylő feladata merül fel vagy hatósági, bírósági egyéb ügyekben testületi döntés meghozatala válik rövid időn belül szükségessé.

7.3. az igazgatóság bármely igazgatósági tag vagy ellenőrző bizottsági tag – igazgatóság elnökénél tett – kezdeményezésére rendkívüli ülést tarthat. rendkívüli ülésnek minősül a munkatervben vagy előzetes igazgatósági határozatban nem szereplő ülés. a javaslatot az igazgatóság elnökénél írásban kell előterjeszteni. amennyiben az igazgatóság elnöke nem hív össze rendkívüli ülést, úgy elutasító döntéséről a következő ülésen az igazgatóságnak köteles beszámolni.

rendkívüli ülés összehívása akkor indokolt, ha a munkatervben vagy igazgatósági határozatban megjelölt következő ülésig adott kérdés eldöntése nem tűr haladékot. különösen ilyennek minősülnek a halasztást nem tűrő esetek.

8. rÉszvÉtel az igazgatóság ÜlÉsÉN

8.1. az igazgatóság ülésein a tagok szavazati joggal, míg az ellenőrző bizottság képviselője, a Felügyelet képviselője és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesz részt. amennyiben a napirend azt indokolja, akkor az ülésre, illetve egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal esetileg más személyek is meghívhatók.

8.2. Ha az igazgatóság tagja az ülésről való távolmaradását három egymást követő alkalommal – kivéve, ha meghirdetett napirendi pontokra vonatkozó szavazatát írásban előre közli – az  ülést megelőzően az  igazgatóság elnökének (az elnök esetében az ügyvezető igazgatónak) nem jelentette be, akkor az ügyvezető igazgató erről értesíti az érintett tagot delegáló szervet.

9. HatározatkÉPessÉg, DöNtÉsHozatal

9.1. az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van. az igazgatóság a döntéseit határozati formában, egyszerű szótöbbséggel hozza. szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. az alap által történő kötelezettségvállaláshoz az igazgatóság legalább három tagjának igenlő szavazata szükséges.

9.2. indokolt esetben az igazgatóság, illetve az igazgatósági tag ülésen kívül írásban (levélben, telefaxon, e-mailen), vagy telefonon is szavazhat valamely kérdésben. telefonon történt szavazás esetén azt haladéktalanul írásban meg kell erősíteni. a szavazást követő legközelebbi ülésen a szavazás eredményét tartalmazó határozatot kell hozni.

9.3. Ülés megtartása nélküli határozathozatal esetén az igazgatóság elnöke az erről szóló értesítéssel egyidejűleg megküldi a  határozat tervezetét és az  ahhoz tartozó szavazási lapot. Ülés megtartása nélküli határozathozatal elrendelése különösen akkor indokolt, ha az igazgatóság több tagja az ülésen való megjelenésben személyében akadályozott vagy/és halasztást nem tűrő esetekben. az igazgatóság tagjai a szavazási lap kézhezvételét követően öt munkanapon belül kötelesek szavazatukat leadni. az ügyvezetés a szavazatok beérkezését, de legkésőbb a szavazásra nyitva álló öt munkanap elteltét követő munkanapon köteles a szavazatokat összesíteni, a szavazás eredményét megállapítani.

a szavazás eredményéről az igazgatóság tagjait a megállapítást követő három munkanapon belül értesíteni kell.

az igazgatóság tagja írásban kérheti az írásbeli határozathozatal helyett igazgatósági ülés összehívását. amennyiben az igazgatóság elnöke nem hív össze ülést, úgy elutasító döntéséről a következő ülésen az igazgatóságnak beszámolni köteles.

10. az elleNőrző bizottság vÉleMÉNyezÉsi És JavaslattÉteli Joga 10.1. az igazgatóság köteles kikérni az ellenőrző bizottság véleményét az alábbi esetekben:

a) az alap éves költségvetésének meghatározása, éves beszámolójának megállapítása,

b) az  alapban kezelt pénzeszközök állományáról és felhasználásáról a  Felügyeletnek és az  alap tagjainak negyedévente küldendő jelentés összeállítása,

c) az  alap éves tevékenységét bemutató, az  Mpt. 95. § (1) bekezdés j) pontja alapján összeállítandó jelentés elkészítése.

10.2. az ellenőrző bizottság javaslata szükséges az alap könyvvizsgálójának megbízásához.

11. titokvÉDeleM

az igazgatóság tagjai a feladatuk ellátása során tudomásukra jutott üzleti titkot és az Mpt. 78. § (2) bekezdése szerinti pénztártitkot az alappal fennálló jogviszonyuk megszűnése után is, időbeli korlátozás nélkül kötelesek megőrizni.

Üzleti titoknak minősül mindaz az  adat, tény és információ, amely az  alapnál az  alap tagjáról rendelkezésre áll, amennyiben az  alkalmas az  érintett tag azonosítására. Nem ütköznek az  üzleti titoktartási kötelezettségbe azok az  adatszolgáltatások, amelyeket az  alap az  Mpt.-ben és az  egyéb jogszabályokban meghatározott esetekben a Felügyelet, illetve az állami számvevőszék felé teljesít. az üzleti titokvédelem részletes szabályait a szervezeti és Működési szabályzat tartalmazza.

12. JegyzőköNyvvezetÉs

az igazgatóság üléseiről írásos jegyzőkönyv készül, amelyet az igazgatóság elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít. a jegyzőkönyv hitelesített példányát az ülés valamennyi résztvevőjének meg kell küldeni. az igazgatóság határozatait évenként kezdődő folyamatos sorszámozással kell ellátni.

13. közzÉtÉtel

az alap a nyilvánosságra hozandó szabályzatait, illetve határozatait és egyéb közleményeit a Pénzügyi közlönyben teszi közzé. a közzétételről az ügyvezető igazgató évente beszámol.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

ez az ügyrend a Felügyelet jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábbi többször módosított igazgatóság Ügyrendje hatályát veszti.

budapest, 2019. december 11.

Kozek András s. k.,

a Pénztárak garancia alapja igazgatóságának elnöke

elfogadta az igazgatóság a 2019. december 11-i ülésén.

a szabályzatot jóváhagyom.

budapest, 2020. április 30.

Dr. Matolcsy György s. k.,

a Magyar Nemzeti bank elnöke