JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

(1)

R/739/2010.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2010. március 25-én megtartott ülésén.

JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint.

AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK: http://www.uni-miskolc.hu/~rekeszbb/

Felhasználónév: szenatus Jelszó: rek2010

NAPIRENDEK:

1. Javaslat a vezető testületek 2009/2010. tanév 2. félévi ülés- és munkatervének elfogadására. (1.

sz. melléklet)

Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár

2. a.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról. (2. sz. melléklet) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató

Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató Meghívott: Tollár Beáta controller

b.) Javaslat az intézmény 2009. évi számviteli beszámolójának elfogadására. (3. sz. melléklet) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató

Meghívott: Tollár Beáta controller

3. a.) Előterjesztés a 2010. évi intézményi költségvetés elfogadására. (4. sz. melléklet) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató

Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató Meghívott: Tollár Beáta controller

b.) Előterjesztés a 2010. évi OKM intézményi költségvetés elfogadására. (5. sz. melléklet) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató

4. Beszámoló a Fenntartói Megállapodás 2009. évi teljesítéséről. (6. sz. melléklet) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató

5. Javaslat az SZMSZ I. kötetének melléklete, a Gazdaságtudományi Kar feladatairól és működési rendjéről szóló szabályzatnak a módosítására. (7. sz. melléklet)

Ea.: Dr. Karajz Sándor dékánhelyettes

6. – Vezetői (intézetigazgatói, tanszékvezetői, egyéb vezető) és vezető oktatói pályázatok véleményezése.

– Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének a (Foglalkoztatási Követelményrendszernek) módosítására. (8. sz. melléklet)

(2)

Ea.: Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató Meghívott: dr. Jakab Nóra munkajogi referens

7. – Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének a (Hallgatói Követelményrendszernek) módosítására. (9. sz. melléklet)

– Javaslat az SZMSZ III. kötetének melléklete, a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására. (10. sz. melléklet)

Ea.: Prof. Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán

Meghívott: Dr. Csáki Gyula Balázs tanulmányi szakreferens

8. Javaslat a Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvének módosítására. (11. sz. melléklet) Ea.: Atali Katalin osztályvezető

9. – Javaslat tiszteletbeli doktori címek odaítélésére. (12. sz. melléklet)

– Javaslat a Miskolci Egyetem doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának, valamint a doktori iskolák működési szabályzatának módosítására. (13. sz. melléklet)

– Javaslat a Miskolci Egyetem hivatalos külföldi utazások és vendégfogadások szabályzatának módosítására. (14. sz. melléklet)

Ea.: Prof. Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

10. Javaslat a „Szabályzat a szakképzési hozzájárulás terhére biztosított szolgáltatásokkal, nyújtott támogatásokkal összefüggő ügyintézési és szerződéskötési rendről” módosítására. (15. sz.

melléklet)

Ea.: Prof. Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes

11. Javaslat a gazdálkodással összefüggő szabályzatok módosítására. (16. sz. mellékletek) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató

12. Javaslat a Gazdaságtudományi Kar Könyvtárkezelési Szabályzatának elfogadására. (17. sz.

melléklet)

Ea.: Dr. Karajz Sándor dékánhelyettes

13. Javaslat szakok és szakirány indítására. (18. sz. mellékletek) Ea.: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán

Prof. Dr. Illés Béla dékán

14. – Beszámoló a 2009-ben megkötött együttműködési megállapodások eredményeiről. (19. sz.

melléklet)

– Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére. (20. sz. mellékletek) Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár

15. Egyebek

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

28/2010. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben szavazott.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

(3)

A Szenátus elfogadja a „Vezető testületi ülések időpontjai, napirendi pontjai a 2009/2010.tanév 2.

félévében” című előterjesztést, azon változtatással, hogy a 2010. április 29-re tervezett Szenátus ülés időpontja április 30-ra változik, továbbá az áprilisi ülések 6. napirendi pontjának megvitatása a májusi ülésekre, a májusi ülések 4. napirendi pontjának megvitatása a júniusi ülésekre halasztódik.

1. A Szenátus a ME 2009. évi gazdálkodásáról készített beszámolót – a szóbeli kiegészítésekkel együtt – megtárgyalta és elfogadja.

2. A Szenátus - korábbi döntésének megfelelően - a kötelező befizetéseiken felül teljesítő, valamint a 2009. évi Szolidaritási Alapból részesülő karok részére a 2009. évi gazdálkodás alapján a visszakönyvelendő összegeket az alábbi táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá:

A finanszírozó karok részére 2009. évben visszafizetendő összegek

M Ft

Megnevezés

Visszaadás (2009. évi túlfizetés a karok

részéről)

A Szolidaritási Alapban képződött összeg

visszafizetése

Összes visszafizetés a

karok részére

1 2. 3.

1. Műszaki Földtudományi Kar 24,73 0,87 25,61

2. Gépészmérnöki és Inf. Kar 5,30 7,55 12,85

3.

4.=2.+3.

Állam- és Jogtudományi Kar 25,70 3,32 29,02

4. Gazdaságtudományi Kar 30,43 1,61 32,04

5. Egészségügyi Kar 6,31 0,59 6,90

6.=1.+ .5. 92,48 13,94 106,42

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: gazdasági főigazgató

A Miskolci Egyetem 2009. évi éves számviteli beszámolóját a Szenátus elfogadja.

(4)

1. A Szenátus a Miskolci Egyetem 2010. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja.

2. A gazdálkodási egységek - az elfogadott intézményi költségvetés fő számainak megfelelően – a Gazdasági Főigazgató által kiadott formátumnak megfelelően véglegesítsék előzetesen elkészített bevételi terveiket a 2010. évi előirányzatok teljesítésére.

Felelős: a gazdálkodási egységek vezetői

3. A gazdálkodási egységek készítsék el a 2010. évre vonatkozó humánpolitikai intézkedési tervüket és jóváhagyás céljából küldjék meg az egyetem rektora részére.

Felelősök: a gazdálkodási egységek vezetői

4. A Miskolci Egyetem Szenátusa felhatalmazza az egyetem rektorát, hogy amennyiben 2010. év során állami támogatás csökkentésére (tartalékolás, zárolás, elvonás) kerül sor, és ennek mértéke meghaladja a III. Közoktatási normatíva, IV. Képzési- Tudományos - Fenntartói előirányzat, V. Speciális programok bevételeinek 2%-át (zárolt intézményi tartalék), abban az esetben a rektor a Szenátus következő üléséig ideiglenes jelleggel a gazdálkodási egységek előirányzatait a csökkentéssel arányosan zárolja.

Határidő: folyamatos

Felelősök: rektor, gazdasági főigazgató

5. A gazdálkodási egységek realizált saját bevételeik után 2010. évben az alábbi befizetéseket kötelesek teljesíteni, a Pályázati Alap tekintetében figyelemmel a megvalósuló pályázatok tényleges igényére. (7. oszlop):

(5)

M Ft

Állami támogatás átcsoportosítás

karközi finanszírozásra

(70%-ból)

2010. évi maximált saját

bevétel átcsoportosítás

(alapok+rezsi felújítási alap

nélkül)

Felújítási Alapba fizetendő összeg

(maximált)*

Saját bevételből többlet befizetés a Pályázati

Alapba

TIOP logisztikai költségek befizetése

Saját bevételből befizetés összesen (+3.+…+6.)

2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Műszaki Földtudományi Kar 55,709 14,385 14,542 4,305 88,941

2. Műszaki Anyagtudományi Kar 36,900 4,305 14,914 5,850 61,969

3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar 41,817 97,700 16,590 28,068 16,450 158,808

4. Állam- és Jogtudományi Kar 123,300 20,685 2,206 1,490 147,681

5. Gazdaságtudományi Kar 80,891 15,750 5,755 102,396

6. Bölcsészettudományi Kar 86,700 10,605 1,290 98,595

7. Egészségügyi Kar 7,800 1,890 1,789 11,479

8.=1-től 7-ig 41,817 489,000 84,210 68,563 28,095 669,868

9. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 20,109 2,100 0,269 22,478

10.=8.+9. 41,817 509,109 86,310 68,833 28,095 692,346

11. Idegennyelvi Oktatási Központ 0,825 0,000 0,000 0,825

12.=10.+11. 41,817 509,934 86,310 68,833 28,095 693,171

13. Könyvtár, Levéltár és Múzeum 1,013 0,315 0,833 2,161

14. Egyetemi Számítóközpont 0,013 0,000 3,783 0,500 4,295

15. Bolyai Kollégium 7,937 2,415 0,000 10,352

16.=13.+14.+15. 0,000 8,963 2,730 4,615 0,500 16,808

17.=12.+16. 41,817 518,897 89,040 73,448 28,595 709,979

18. Felnőttképzési Regionális Központ 21,822 4,095 0,321 26,238

19.=17.+18. 41,817 540,719 93,135 73,768 28,595 736,217

20. Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság 34,020 8,505 0,288 0,400 43,213

21. Központi Igazgatás 17,057 6,090 1,293 1,005 25,445

22.=20.+21. 0,000 51,077 14,595 1,581 1,405 68,658

23.=19.+22.=Miskolc 41,817 591,796 107,730 75,349 30,000 804,875

24. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 0,482 0,482

25. Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet 3,015 3,015

26. Árvay József Gyakorló Általános Iskola 0,000 0,000

27.=24.+25.+26. 0,000 0,000 0,000 3,496 0,000 3,496

28.=23.+27. 41,817 591,796 107,730 78,846 30,000 808,371

Megjegyzés:

1.

Megnevezés

A CTFK, AFKI és ÁJGYÁI kiemelt státuszú gazdálkodási egységek esetén értékadat azért nem kerül feltüntetésre, mivel ezen gazdálkodási egységek a realizált saját bevételükből képződő felújítási alapot önmaguktra költik.

2010. évi hozzájárulás a kari keresztfinanszírozáshoz és egyetemi célú feladatokhoz

A befizetések (elvonások) módja megegyezik az előző évek gyakorlatával (hatályos szabályzatokkal) azzal, hogy amennyiben valamelyik gazdálkodási egység az előírtnál az év során magasabb összeget fizet be, az a költségvetési év lezárását követően a különbözetet visszakapja, feltéve, hogy az állami támogatásos kiadások tekintetében nincs hiánya, valamint a részére előírt karközi szolidaritási alapba történő befizetést teljesítette. Amennyiben valamelyik gazdálkodási egység a részére előírt befizetési kötelezettségének a költségvetési év végéig nem tett eleget, azt köteles a következő év január 31-ig pótolni.

Határidő: naptári negyedévet követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2011. január 31.

Felelős: az érintett gazdálkodási egységek vezetői

6. a. Működési hatékonyságjavítás jogcímén az érintett karok 2010. december 31-ig negatív egyenlegük 75%-át kötelesek befizetni a karközi szolidaritási alapba, negyedévente egyenlő részletekben.

(6)

M Ft

2. 3.

1. Műszaki Anyagtudományi Kar 13,721 10,290

2. Bölcsészettudományi Kar 35,326 26,494

3. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 64,236 48,177

4. Árvay József Gyakorló Általános Iskola 15,862 11,897

5.=1-től 4-ig 129,145 96,858

Befizetési előírás karközi szolidarítási alapba (a hiány

75%-a) A karok 2010. évi befizetési kötelezettsége a Szolidaritási Alapba

1.

Megnevezés Finanszírozási

hiány

Határidő: naptári negyedévet követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2011. január 31.

Felelős: az érintett gazdálkodási egységek vezetői

b. Az így megképződött összegből az alapba a költségvetési év során befizető karok befizetéseik arányában a költségvetési év lezárását követően részesülnek.

Határidő: 2011. március 31., illetve Szenátusi döntés függvényében Felelős: gazdasági főigazgató

7. Az egyetem belső finanszírozási modelljének az eddigi tapasztalatok figyelembe vételével történő felülvizsgálata, továbbfejlesztése indokolt.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: gazdasági főigazgató.

A Miskolci Egyetem 2010. évi elemi (részletes) költségvetését a Szenátus elfogadja.

A Szenátus a ME Hároméves Fenntartói Megállapodásban vállalt teljesítménycélok 2009. évi értékeire vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet a Gazdaságtudományi Kar feladataira és működési rendje módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. A szabályzat módosítás hatályba lépésének időpontja 2010. április 1. napja.

(7)

A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel támogatja.

A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosítását (Bölcsészettudományi Kar kiegészítése) elfogadja. A hatálybalépés napja 2010. április 1.

A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosítását elfogadja. A hatálybalépés napja 2010. április 1.

A Szenátus jóváhagyja az előterjesztés szerint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, egyidejűleg a 2006.

december 21. napjától hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvet hatályon kívül helyezi.

(8)

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott

A Szenátus a Miskolci Egyetem Doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának módosítására, valamint a doktori iskolák működési szabályzatainak módosítására előterjesztett javaslatot elfogadja.

A Szenátus a Miskolci Egyetem Hivatalos külföldi utazások és vendégfogadások szabályzatának módosítására előterjesztett javaslatot elfogadja.

(9)

A Szenátus a „Szabályzat a szakképzési hozzájárulás terhére biztosított szolgáltatásokkal, nyújtott támogatásokkal összefüggő ügyintézési és szerződéskötési rendről” módosítására előterjesztett javaslatot elfogadja.

A Szenátus a Munkavédelmi Szabályzat módosítását elfogadja, a hatálybalépés napja 2010. április 1.

A Szenátus a Közbeszerzési Szabályzat módosítását elfogadja, a hatálybalépés napja 2010. április 1.

A Szenátus a FEUVE szabályozás módosítását elfogadja, a hatálybalépés napja 2010. április 1.

A Szenátus a Gazdaságtudományi Kar Könyvtárkezelési Szabályzatát elfogadja.

A Szenátus az Interkulturális nevelési szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt.

A Szenátus a Jelnyelvi lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt.

A Szenátus a Kreatív írás szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt.

(10)

A Szenátus az Energetikai mérnöki Msc szakon Villamosenergia-rendszerek szakirány indítása mellett dönt.

A Szenátus elfogadja a 2009-ben megkötött együttműködési megállapodások eredményeiről készült beszámolót.

A Szenátus a Rijekai Egyetemmel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

A Szenátus az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

A Szenátus az ÉAI Magyarország Nonprofit Kft-vel és az AVE Miskolc Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

A Szenátus a MIOK Szegedi Szakképző Iskolával a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

A Szenátus a Dortmundi Egyetemmel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el

(11)

A Szenátus a LINEA Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott

A Szenátus az Észak-Magyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösséggel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el

A Szenátus az egyetemi szintű Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményes lebonyolítása érdekében jóváhagyja a TÁMOP-TéKED Csoport létszámbővítését – „az új projektekben foglalt feladatok ellátása érdekében szükséges mértékben” – azzal a megkötéssel, hogy az alkalmazás anyagi terhei a projekt költséghelye keretében legyenek biztosítva.

A Szenátus a következő vezetői és vezető oktatói álláshelyek pályázati kiírása mellett dönt:

Négy rektorhelyettes, főtitkár, humánpolitikai igazgató, Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály osztályvezető, MAK egy dékánhelyettes, GTK kettő dékánhelyettes, CTFK kettő dékánhelyettes, BTK Modern Filológiai Intézet egy egyetemi docens.

(12)

MELLÉKLETEK:

− Javaslat a vezető testületek 2009/2010. tanév 2. félévi ülés- és munkatervének elfogadására.

− Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról.

− Javaslat az intézmény 2009. évi számviteli beszámolójának elfogadására.

− Előterjesztés a 2010. évi intézményi költségvetés elfogadására.

− Előterjesztés a 2010. évi OKM intézményi költségvetés elfogadására.

− Beszámoló a Fenntartói Megállapodás 2009. évi teljesítéséről.

− Javaslat az SZMSZ I. kötetének melléklete, a Gazdaságtudományi Kar feladatairól és működési rendjéről szóló szabályzatnak a módosítására.

− Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének, a Foglalkoztatási Követelményrendszernek a módosítására.

− Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének, a Hallgatói Követelményrendszernek a módosítására.

− Javaslat az SZMSZ III. kötetének melléklete, a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására.

− Javaslat a Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvének módosítására.

− Javaslat tiszteletbeli doktori címek odaítélésére.

− Javaslat a Miskolci Egyetem doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának, valamint a doktori iskolák működési szabályzatának módosítására.

− Javaslat a Miskolci Egyetem hivatalos külföldi utazások és vendégfogadások szabályzatának módosítására.

− Javaslat a „Szabályzat a szakképzési hozzájárulás terhére biztosított szolgáltatásokkal, nyújtott támogatásokkal összefüggő ügyintézési és szerződéskötési rendről” módosítására.

− Javaslat a gazdálkodással összefüggő szabályzatok módosítására.

− Javaslat a Gazdaságtudományi Kar Könyvtárkezelési Szabályzatának elfogadására.

− Javaslat szakok és szakirány indítására:

− Interkulturális nevelési szaktanácsadó,

− Jelnyelvi lingvisztika és didaktika,

− Kreatív írás,

− Energetikai mérnöki MSc szak Villamosenergia-rendszerek új szakirány.

− Beszámoló a 2009-ben megkötött együttműködési megállapodások eredményeiről.

− Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére:

− Rijekai Egyetem, Horvátország,

− Iparfejlesztési Közalapítvány,

− ÉAI Magyarország Nonprofit Kft.,

− AVE Miskolc Kft.,

(13)

(14)

(15)